昨天從幣安提走超過數十億美元。
能夠跟蹤鏈上交易是加密玩家的超能力之一。
這是一份快速指南,介紹如何使用免費工具自行監控交易所提款并成為鏈上偵探。
工具列表
我們將在本指南中使用的工具是:
@defillama-追蹤交易所余額和充提情況@etherscan-識別基金錢包和設置報警@DebankDeFi-跨鏈跟蹤錢包余額DefiLlama
您可以去了解Exchange流入和流出的第一個地方是DefiLlama。
比特幣挖礦難度下調3.26%至50.65 T:6月29日消息,BTC.com數據顯示,比特幣挖礦難度于今日06:48(區塊高度796320處)迎來了挖礦難度調整,挖礦難度下調3.26%至50.65 T,結束此前連續3次上調。目前全網平均算力為355.67 EH/s。[2023/6/29 22:07:09]
轉到左側的“CEXTransparency”頁面,查看包含20家交易所及其經過驗證的鏈上資產列表。
在這里我們看到幣安擁有大約$60B的資產。
選擇一個交易所,你可以看到總資產隨時間的變化。
雄安城市計算中心正式投入運營:金色財經報道,雄安城市計算中心已正式投入運營,承載的超級計算、云計算設施等,可以為數字孿生城市的大數據、區塊鏈、物聯網等提供網絡、計算和存儲服務。[2022/11/23 7:59:18]
在這里你可以看到,幣安12月12日有657.2億美元的資產,12月13日有642.5億美元的資產,而截至發稿時有605.7億美元的資產。
為了確認交易所資產的減少是來自于價格變化還是資金外流,向下滾動頁面到美元流入部分。
這讓我們看到,昨天,幣安出現了42.7億美元的凈流出。
Kakao正商討在Kakao Talk Profile中引入NFT展示的方案:7月1日消息,韓國互聯網巨頭 Kakao 目前正在商討在其聊天應用 Kakao Talk 的 Profile 中引入 NFT 展示的方案。Kakao 相關人士也表示,這是改善 Profile 的多種方法之一,目前還沒有具體決定。(News 1)[2022/7/1 1:44:09]
Etherscan
也許,你想更深入地研究這些流出資金,并在重大外流發生時獲得實時警報。
Etherscan可以讓我們做到這一點。我們將使用Etherscan直接跟蹤主要基金和交易所的錢包。
數據:BTC交易所余額創2018年以來新低:6月26日消息,Bitcoin Archive發推稱,交易所的BTC余額達到2018年以來的最低水平。[2022/6/26 1:32:33]
舉例:觀察Jump錢包
首先,去到頁面。
你需要創建一個賬戶來使用這個頁面,創建賬戶是免費的。
在這里,你會看到一個包含幾十個基金錢包的列表。
例如,你可以用這個列表找到JumpTrading錢包,它目前有近1億美元的資金。
點擊進入這些錢包可以看到他們的交易歷史。
例如,我們可以看到Jump在過去幾小時內從幣安提取了1500個ETH。
注意:這些基金中的許多人管理著巨額資金,所以200萬美元很可能是他們的常規余額。
設置Etherscan提醒
在Etehrscan的地址頁面,選擇心形圖標,將其添加到你的觀察列表。
如果你想獲得最新的信息,你可以選擇在這個錢包收到交易的時候接收電子郵件提醒。
觀察幣安錢包
你可能已經注意到,在上一個例子中,有幾個錢包被標記為"Binance"。
這是因為Etherscan也提供已知交易所錢包的列表。
進入https://etherscan.io/accounts/label/binance,查看幣安的以太坊錢包列表。
選擇一個其中錢包可以看到:
它的當前余額;轉入和轉出交易;交易活動隨時間變化的情況;目前,我正在觀察外出交易的激增是否正常化或繼續增長。
DeBank
要想更方便地了解一個交易所的持倉情況,可以使用DeBank這樣的投資組合追蹤器。
進入網站,在搜索欄中輸入一個你從Etherscan找到的交易所錢包地址。
查看該交易所在所有鏈上的錢包的持有量。
小結
有了這些方法,你就會遙遙領先,在成為鏈上偵探的道路上走得更遠。
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