DEF:揭開 DeFi 安全面紗：DeFi 協議終極安全指南！_Alchemist DeFi Aurum

FTX的崩潰證明了自我托管和風險管理的重要性。但是在DeFi中，仍有許多漏洞、RugPull以及合約BUG，一不小心就會虧錢。今天這篇文章，我就來說一下如何去評估一個項目的安全性，以保護好自己的資產。

如果你自己本身就是一個經驗豐富的智能合約開發者，能夠親自去驗證項目代碼的安全性，這再好不過了，但是我相信大多數人都不是。

所以沒辦法，我們只能根據其他數據去評估一個項目，這涉及到一定程度的信任。

01TVL高就一定安全？

眾所周知，大多數人通過存入智能合約的資產價值來評估一個DeFi項目的好壞。因此，不少人認為TVL在一定程度上，是可以反映這個項目的安全性的。

如果鎖倉的資產越多，那么說明這個協議的安全性就越高。你可以這么想，能夠鎖倉這么多資金的協議，那這些存錢的人一定是進行了充分的調查，確認了協議的安全性才敢把錢放進去。

數據：加密礦工在兩周內向交易所發送超過10億美元的比特幣:金色財經報道，過去兩周，比特幣礦工向加密貨幣交易所發送了價值超過10億美元的資產。分析公司CryptoQuant周二表示，超過33,860個BTC被送到了衍生品交易所，盡管此后大部分被收回到了專有錢包。該公司補充說，礦工還在他們的儲備中減少了8000個BTC，其中只有一小部分被送到了現貨交易交易所。

同時，過去幾天，價值1.28億美元的比特幣獎勵被送往加密貨幣交易所，根據鏈上分析公司Glassnode的數據，這一數額估計為每日采礦收入的315%。按照這個標準，這是有史以來最大的發送金額。[2023/6/28 22:05:54]

不幸的是，TVL往往給人一種錯誤的安全感。一方面，你認為高TVL的協議更加安全，但同樣黑客也會盯著這些協議進行攻擊，因為攻擊這些協議能賺取更多的利潤。另一方面，低TVL也不一定就意味著協議就不安全。

V神等八位以太坊基金會成員確認出席五月在黑山舉辦的以太坊大會EDCON 2023:4月17日消息，以太坊大會EDCON（Community Ethereum Development Conference）將于2023年5月19日至23日在黑山共和國首都波德戈里察舉辦，已確認受邀出席本次會議的演講嘉賓包括V神等八位以太坊基金會成員、Coinbase前CTOBalajiSrinivasan、Gitcoin聯創Scott Moore、Stark Ware聯創EliBen-Sasson、MatterLabs聯創Alex Gluchowski以及Polygonzk EVM技術主管等。這也是自2月12日Vitalik Buterin在丹佛接受彭博社采訪以來，首次公開露面參與活動。EDCON是由Linktime、DeUniversityofEthereum和ETHPlanet組織的非營利性全球年度以太坊會議。自2017年以來，已吸引了超10,000名參會者、2000多名開發人員、300多名演講者、450多個項目、400多個支持者和300,000的在線觀看量。EDCON致力于服務以太坊生態系統，促進全球以太坊社區的互動和交流。[2023/4/17 14:08:19]

因此，僅僅通過TVL去判斷一個協議的安全性，不免有些似是而非。

某LOOKS巨鯨提取350萬枚LOOKS并轉入MEXC:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，某LOOKS巨鯨提取350萬枚LOOKS（103萬美元），并轉移到MEXC。

據悉，該巨鯨從MEXC和DEX買入LOOKS，平均買入價0.25美元。該巨鯨目前質押380萬枚LOOKS（111萬美元）和3128萬枚X2Y2（590萬美元），是X2Y2的最大質押者。[2023/2/13 12:03:23]

我們根據TVL對現有的DeFi項目進行一個排名：

看完這張圖后

你還認為高TVL一定代表著安全嗎？圖中有哪些協議你覺得是不可信的？為什么？02親自驗證

富達：比特幣是其計劃在401（k）產品中提供的唯一加密貨幣:金色財經報道，Bitcoin Magazine在社交媒體上稱，銀行巨頭富達表示，比特幣是其計劃在401（k）產品中提供的唯一加密貨幣。[2022/7/31 2:48:51]

「不信任，只驗證」是我們進行智能合約審計的原因。如果不是這樣，我們可能不需要審計。因為代碼是開源的，社區可以找到代碼中的所有問題。然而，社區可能沒有正確的動機、激勵或專業知識來驗證代碼。

因此審計人員必須要足夠專業，但更加重要的是，審計人員自己不能出問題。例如，著名審計公司Certik經手審核的不少項目仍然被黑了，可以說是防不勝防。

FTX.US宣布將收購股票清算平臺Embed以拓展其股票交易業務:6月21日消息，FTX.US宣布將收購Embed作為其股票部門FTXStocks擴張的一部分，公告中沒有提及具體交易條款。

據悉，Embed為自營經紀商和注冊投資顧問提供白標經紀服務和API，而FTX.US去年一直在擴展其股票平臺，并聲稱將沿用Robinhood(HOOD)成名的低成本經紀模式，不收取傭金或交易費。此外，FTX在其聲明中表示，FTX Stocks目前可供私人測試版的特定客戶使用，并將于今年夏天晚些時候向FTX.US的所有國內客戶提供，目前該交易仍需要監管部門的批準。（CoinDesk）[2022/6/22 4:43:51]

同時，審計公司也在建立自己的聲譽。如果他們審核的協議被黑，則給人一種不專業的印象。事實上，Certik已經審核了超過3422個項目，所以其中一些項目遭到黑客攻擊或存在漏洞也是難以避免的。

所以僅僅進行是通過審計，并不意味著協議是安全的。我見過一些項目自豪地宣布「完成審計」，但當你閱讀審計報告時，卻發現他們的安全分數實際上很低。

這給我的教訓是，不要盲目相信項目方的審計公告，而是通過閱讀實際審計報告來驗證結果。

03我不愛讀審計報告怎么辦？

事實上，大多數人都不會閱讀審計報告，不過?Certik有一個包含所有已審項目的數據看板，在這個看板里面，你可以檢查項目的「信任分數」，數字越高表示安全。

其它審計機構，例如Hacken，也會有類似的數據看板。或者你可以簡單地閱讀一下審計摘要，例如下面這個TraderJoe的例子,它是由Paladin審計完成的。

通過這里的數據我們不難看出，TraderJoe修復了所有的中高風險問題，但是在低風險問題上，卻仍有部分未進行修復。

04審計只是開始

評估一個項目的安全性，還需要考慮更多：

充分的測試賞金活動文檔的公開透明管理控制Oracle文檔要考慮的方面那可太多了，要是全部都親自驗證，恐怕先得累死。說到這里，我們就不得不提到DeFiSafety。它會對這些協議進行一個驗證，然后給出安全評分。

根據它們提供的結果，我們可以很清楚地看到，LiquityProtocol、Synthetix以及AngleProtocol是所有經過驗證的DeFi協議中最安全的。

在DefiSafety上，你還可以查看更多細節部分的內容。例如，Liquidyprotocol仍然需要形式驗證。

此外，你還可以通過ExponentialDeFi，對錢包的投資組合進行一個安全性評估。

「評價錢包」功能會為你提供當前投資的風險分析。例如，在Tetranode的資產中，就有450萬美元的資產是被存入在風險較高的協議中。

Exponential?DeFi會根據項目評估給出評分，評估考慮了資產風險、代碼質量和資產存放的區塊鏈的安全性。這種簡單易懂的風險說明，讓我愛不釋手。

就拿Abracadabra的穩定幣MIM來舉例，它會直接給出警告：SPELL被用作抵押品可能會導致壞賬。

05不懂就問

最后一個要給大家介紹的方法就是，直接加入項目的社區，然后思考一下下面幾個問題：

他們有保險基金嗎？他們會回避提問嗎？他們正在做什么來提高安全性？

例如我之前就曾問過Stargate團隊，他們是否擁擁有保險基金，以防止項目被黑客入侵。但是有時想要得到一個準確的答案，卻并不是那么簡單，項目方往往會各種拐彎抹角地回避問題。這似乎是一種危險信號，讓人不得不提高警惕。

但是無論發生什么，DeFi都還很年輕，還有很長的路要走，所以最好不要把所有的雞蛋都放在一個籃子里！

責任編輯：Kate

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