NAN:幣安全球情報和調查主管：幣安打擊加密貨幣犯罪的內幕_Klap Finance

TigranGambaryan分享了我們在過去一年中打擊金融網絡犯罪的事實、數字和統計數據。

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在2021年的最后幾個月，Binance開始建立一個可以說是業界最強大的安全和調查團隊。事實上，考慮到我們現在擁有的人員，以及我們所掌握的工具，它甚至可能是整個金融領域最強大的。

我知道，這些都是很大的主張。

在這一年即將結束之際，我想分享一些已經完成的精彩工作，這是我們致力于保護加密貨幣生態系統的一部分，最重要的是，保護其數百萬用戶。

一個世界級的團隊

打擊犯罪從正確的人開始。

Worldcoin：已暫停肯尼亞服務:金色財經報道，由OpenAI的聯合創始人Sam Altman共同創建的以身份為中心的加密貨幣項目Worldcoin證實，在昨天收到暫停通知后，該公司已暫時暫停在肯尼亞的服務。

金色財經此前報道，據肯尼亞內政部在其Facebook頁面上發布的聲明，肯尼亞政府已暫停了由OpenAI的聯合創始人Sam Altman共同創立的身份加密協議Worldcoin的運營。[2023/8/3 16:15:22]

在一年的時間里，我們的安全和合規團隊——讓外面的犯罪分子大失所望——已經增加了500%以上的人數。

投資于打擊網絡犯罪的人員、工具和舉措并沒有帶來直接的收入，但我們仍然繼續這樣做，因為這是正確的事情。

鑒于我們已經能夠一起取得的成就，這是一項值得的投資。

此前多次買入DYDX和BLUR的地址再次買入:6月12日消息，據推特用戶余燼監測，此前多次買入DYDX和BLUR的地址今日再次轉出81.8萬枚USDC并收到30萬枚DYDX和100萬枚BLUR。該地址從今年3月8日至今已累計買入390萬枚DYDX和1350萬枚BLUR，按照轉入時代幣價格計算，該地址持有的DYDX和BLUR目前分別浮虧37%和47%。[2023/6/12 21:32:27]

例如，自2021年11月以來，Binance回應了超過47,000項執法請求，平均響應時間為3天，這比任何傳統金融機構都快——有些機構可能需要幾個月的時間，到那時錢就沒了。

在Binance的安全團隊中，與我共事的許多人都來自世界頂級的調查組織和執法機構。

他們帶來了豐富的世界級的打擊犯罪的經驗。

數字房地產平臺Roofstock再度裁員27%:金色財經報道，數字房地產平臺Roofstock再度裁員27%，5個月前已裁員20%，旨在調整規模以努力降低燒錢率并確保在市場最終轉向之前有足夠的資本。

此前消息，2022年3月11日，數字房地產平臺Roofstock以19.4億美元估值完成2.4億美元E輪融資，軟銀等參投。2023年2月6日，Roofstock將房屋作為NFT出售，支持穩定幣購買。[2023/3/23 13:21:19]

在加入Binance之前，我曾在國內稅收署-刑事調查的網絡犯罪部門擔任了十多年的特別探員。我在一些成功的調查中擔任領導調查的角色，幫助了那些受MtGox影響的人，并在絲綢之路案件中發現了腐敗的DEA特工。

我的同事MatthewPrice在這個領域也有豐富的經驗，這要歸功于他作為前國稅局刑事調查員的工作。例如，他是BitcoinFog和Helix/Grams調查的首席探員。

Kirby McInerney LLP律師事務所向Argo Blockchain提起訴訟:金色財經報道，Kirby McInerney LLP律師事務所宣布，已經代表那些在2021年9月23日至2022年10月10日期間購買Argo Blockchain證券的投資者向紐約東區美國地區法院提起了集體訴訟。該訴訟稱，在整個集體訴訟期間，被告作出了虛假和/或誤導性陳述，并且沒有披露：(i) Argo 極易受到和/或遭受重大資本限制、電力和其他成本，以及網絡困難；(ii) 上述問題尤其阻礙了 Argo 開采 BTC、執行其業務戰略、履行其義務以及運營其 Helios 設施的能力。

Argo主要從事加密資產挖礦。Argo 于 2021 年 9 月 23 日進行了 IPO，以每股 15.00 美元的價格出售了 750 萬股。[2023/3/12 12:57:39]

對于任何對這些特定案件感興趣的人來說，《Wired》記者AndyGreenberg的《黑暗中的追蹤者：全球追捕加密貨幣犯罪頭目》一書，對我們兩人在那段時間的工作提供了很多細節。

除此以外，我們還有一位來自歐洲刑警組織的暗網專家——NilsAndersen-R?ed，他也是Greenberg書中的主角——前美國財政部刑事調查員，以及一位在傳統和數字金融領域擁有超過17年經驗的制裁專家，等等。

Binance一直在努力建立世界領先的加密貨幣安全和調查團隊，其中充滿了一流的專家。可以說，我們已經聘請了令人難以置信的執法人才。

我們將繼續成長，并繼續尋求世界各地的頂尖人才加入我們。

全球執法部門

在Binance的圍墻之外，我們已經加強并建立了與世界各地執法部門的關系。這導致我們的團隊自2021年11月以來回應了超過47,000項執法請求——如前所述。

我們的反應很快，幾乎可以肯定比其他任何人都要快，同時也確保我們對每一個案件都給予最大的關注。

有時，當局只是需要我們對一個案件提出建議。而有時，需要我們是因為我們擁有調查工具和軟件的武器庫，以及追蹤數據的經驗。

作為一家擁有數百萬用戶的公司，用戶永遠是第一位的，我們也確保每個請求都在用戶隱私和權利的范圍內。每個請求都要經過嚴格的程序和徹底的法律審查，以評估其有效性和緊迫性。

由于我們與執法伙伴所做的工作，我們已經為網絡犯罪的受害者追回了數百萬美元。

我們也看到了我們的全球執法培訓計劃的優處和增長，我們創建該計劃是為了幫助世界各地的執法部門和檢察官發現金融和網絡犯罪，并協助起訴不良分子。

在過去的一年里，該計劃使我們在70多個講習班和培訓課程中與從亞洲到歐洲和美洲等不同國家的執法人員和檢察官分享了我們的內部知識和專長。

該名單包括阿根廷、巴西、加拿大、法國、德國、以色列、荷蘭、菲律賓、瑞典、韓國、泰國和英國——僅舉幾例。

執法培訓計劃是真正意義上的首創，在認識到全球安全和合規的重要性方面，是對加密貨幣行業的肯定。

在研討會上，與會者向我們的高級調查員和合規專家學習。

我們涵蓋加密貨幣及其底層技術的基本原理，不斷發展的法律和行業法規，以及至關重要的是，我們的團隊用來打擊網絡犯罪的工具和方法。

繼續建設

讓那些持反對意見的人和有志于犯罪的人知道：加密貨幣不是媒體經常說的犯罪工具。它也不是一個由拒絕與執法部門合作的加密貨幣交易所管理的無法無天的領域。

加密貨幣不是非法活動的安全港。我知道，至少對Binance來說，這就是事實。

簡而言之，在2022年，我們的團隊已經：

·?響應了超過47,000項執法請求

·?安全和合規人員增加了500%以上

·?與全球執法部門一起參加了70多個反網絡犯罪研討會

·?成為第一家加入國家網絡取證和培訓聯盟的區塊鏈和加密貨幣公司

這里的清單只是我們的安全與合規團隊在過去一年中所完成的工作的一小部分，但它們都很關鍵。我們所做的工作主要是在幕后進行，隱藏在聚光燈下，很少被媒體或公眾所認識。

在慶祝這些成就的同時，我們的團隊也為每天的小勝利而感到興奮：我們幫助阻止的壞人，我們能夠歸還被盜資金的人，以及被授權使用我們研討會的知識來解決案件的執法者。

在Binance，我們認識到，整個加密貨幣生態系統的可持續和安全增長需要與全球執法部門建立伙伴關系并進行對話，我期待著在未來的幾個月和幾年里繼續開展這一重要的合作。

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