PAR:FTX崩盤的次生災害：25家機構的15億美元血本無歸_加密貨幣市場是什么

“幣圈雷曼”FTX暴雷后的影響不斷往外蔓延。今日，加密投資基金MultIcoinCapital發布致投資者信中稱，因FTX的崩潰以及帶來的下跌已使Multicoin本月內資產規模下跌55%。同時，MultIcoinCapital在信中稱預計未來幾周FTX的影響會蔓延，導致更多的加密公司崩盤，這將給整個加密生態系統的流動性和交易量帶來更多壓力。

據元宇宙NEWS記者不完全統計，截至目前已有25家機構公布了在FTX事件中的受損情況，涉及總金額超15億美元。這些受損的機構大致分為三大類：投資FTX的股東、在FTX存在的風險敞口、在FTX存放虛擬貨幣。

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那些受損的股東們

11月17日，淡馬錫發布《關于FTX的聲明》。淡馬錫在聲明中稱，從2021年10月到2022年1月的兩輪融資中，淡馬錫投資2.1億美元購買FTXInternational約1%的少數股權，并投資6500萬美元購買FTXUS約1.5%的少數股權。鑒于FTX的財務狀況，淡馬錫決定減記對FTX的全部投資，無論FTX破產保護申請的結果如何。今年1月份FTX宣布完成4億美元的C輪融資，公司估值由上輪的250億美元上升至320億美元。這是FTX宣布的最后一輪融資，也是其估值的頂點。本輪參與的機構投資者包括淡馬錫控股、軟銀愿景基金、加拿大安大略省教師養老基金、SteadviewCapital、LightspeedVenturePartners、老虎環球基金、InsightPartner等。

拜登：美國人民和美國企業可以放心，他們的銀行存款會在他們需要的時候出現:3月13日消息，硅谷銀行爆雷影響正迅速蔓延，拜登當地時間12日晚發推就銀行信任危機發聲欲提振美國人信心。拜登先是轉發美國《紐約時報》報道并發推稱，“在我的指示下，耶倫部長和我的國家經濟委員會主任與銀行監管機構進行合作，以解決硅谷銀行和簽名銀行的問題。我很高興他們達成了保護工人、小企業、納稅人和我們金融體系的解決方案。”

他隨后繼續稱，“美國人民和美國企業可以放心，他們的銀行存款會在他們需要的時候出現。”他還表示：“我堅定承諾，要讓那些應該對這場混亂負責的人承擔全部責任，并繼續努力加強對大型銀行的監督和監管，這樣我們就不會再次陷入這種境地。”[2023/3/13 13:00:41]

元宇宙NEWS記者統計，FTX自2019年創立以來完成了超過20億美元的5輪融資，涉及的機構達到上百家。截至目前包括紅杉資本、淡馬錫、軟銀等在內有10家投資機構公布了自己在FTX事件中的損失情況。其中加密投資公司Paradigm的損失達到近3億美元。據彭博社11月13日消息，Paradigm已告知其有限合伙人，在流動性崩潰后其對FTX的投資減至零。Paradigm方面稱，他向FTX有關聯的公司投資了2.9億美元。

Beosin：Thoreum Finance項目被黑客攻擊，被盜資金約58萬美元:金色財經報道，據Beosin EagleEye 安全預警與監控平臺檢測顯示，Thoreum Finance項目被黑客攻擊，涉及金額約為58萬美元。由于ThoreumFinance項目方創建的未開源合約0x79fe的transfer函數疑似存在漏洞，當transfer函數的from和to地址相同時，由于使用臨時變量存儲余額，導致給自己轉賬時，余額會成倍增加，攻擊者重復操作多次，最終獲利2000BNB。

Beosin安全團隊通過Beosin Trace進行追蹤，發現被盜資金已全部轉入tornado cash。[2023/1/19 11:21:19]

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風險敞口方總計損失2億美元

除了投資FTX的股東，曾經在FTX有風險敞口的加密貨幣公司也是受災區。風險敞口是指一個機構對另外一個機構的凈交易額。比如一個機構向FTX貸款100萬美元，FTX向這個機構抵押的比特幣值20萬美元，這個機構對FTX的交易敞口就為80萬美元。11月16日，據媒體報道，加密貨幣借貸平臺BlockFi在停止用戶提取存款并承認對FTX有“重大風險敞口”后，正計劃裁員，并考慮申請破產。

Aptos為用戶提供測試網NFT系列APTOS : ZERO:9月10日消息，Aptos發推稱，用戶現在可以認領Aptos Testnet NFT系列APTOS : ZERO。此外，Aptos瀏覽器插件錢包Petra發布APTOS : ZERO系列NFT的認領演示視頻。[2022/9/10 13:21:09]

11月13日，基于Solana的游戲元宇宙StarAtlas創始人MichaelWagner發布公開信表示，該項目在FTX的存款中有“重大現金敞口”，在FTX倒閉后，該項目的現金將減少一半。元宇宙NEWS根據公開的消息了解到，Coinbase、Crypto.com、CoinShares、MichaelNovogratz、GalaxyDigital等多家機構公布了自己在FTX的風險敞口情況，總金額超過了2億美元。

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美OCC代理主計長：加密市場動蕩強化了監管的謹慎態度:金色財經報道，美國貨幣監理署 (OCC) 代理主任 Michael Hsu在電話會議上表示，最近加密市場的動蕩強化了監管的謹慎態度。OCC 周四發布了半年度風險展望，該報告再次強調數字資產是一個可能對借貸平臺構成危險的領域。Hsu 指出，該機構一直在密切關注該行業的情況，包括 TerraUSD 的突然崩潰，早期的 OCC 指導指示銀行在開展新的加密活動之前獲得該機構的批準，他的機構將繼續追求“對加密貨幣采取審慎和謹慎的方法”。[2022/6/24 1:28:13]

在FTX上存幣血本無歸

第三種“受災”機構的情況就是，將虛擬資產存放在FTX上，導致無法提幣。11月14日，港股上市公司新火科技發布公告稱，無法從加密貨幣交易所FTX提取資金，涉及1810萬美元。其全資附屬公司HbitLimited約有等值美元1810萬的加密貨幣存放在FTX，其中約1320萬美元乃根據客戶交易要求的客戶資產，約490萬美元為HbitLimited的自有資產。

DEX聚合器ParaSwap推出點對點NFT交易應用:6月20日消息，DEX聚合器Para Swap宣布推出點對點NFT交易應用，該應用允許賣家為其NFT創建自定義訂單，這些訂單可以直接發送給買家，并在后端使用Para Swap的DEX引擎。該應用將使用Ramp作為法幣入口，并在前三周或交易量達到50萬美元之前無需交易費用，平臺上使用以太坊之外的代幣進行交易的產生的Gas費將進行退還。（CoinDesk）[2022/6/21 4:41:09]

新火科技表示，除該部分資金受FTX破產影響無法提出外，集團正常業務運營不受影響。不過新火科技董事會預計，若該事件持續未能解決，集團的財務表現會受到重大不利影響。由AlamedaResearch支持的DeFi項目Maps.me和Oxygen在11月13日發布聲明稱，超過95%的代幣供應存放在加密交易所FTX中。FTX的次生災害也引發了其他加密貨幣平臺的危機。

加密貨幣借貸平臺SALT在11月16日公告停止提款。SALT首席執行官ShawnOwen在發給投資者的信息中說：“FTX的崩潰已經影響了我們的業務。在我們能夠確定這種影響的程度，并提供我們認為是事實準確的具體細節之前，我們已經暫停了SALT平臺的存款和提款，立即生效。”同一天，加密交易平臺LiquidGlobal官方宣布已停止存款服務，若有進一步更新將另行通知。

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加密貨幣監管將加強

目前，FTX、美國子公司FTX.us、關聯“姐妹”交易公司AlamedaResearch等130余個FTX集團實體已自愿按照美國破產法第11章申請破產，SBF辭去了FTX首席執行官的職務，由Ray接任。

11月17日，新任CEORay向美國特拉華州破產法院提交的一份文件披露，在接任FTX首席執行官職務后的首要任務就是處理破產案件，同時直指FTX集團的內部管理失控并濫用資金。“在我的職業生涯中，從未見到過如此失敗的企業內部控制，也從未見過這樣完全不具可信度的財務信息，”Ray在文件中聲明，公司的控制權掌握在極少數缺乏經驗、不成熟的人手中。

目前看來，上述三類機構在FTX受損的15億美元幾近血本無歸。在浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任盤和林看來，FTX破產強化了投資人的不安全感。“FTX的破產擊碎了加密貨幣成為世界貨幣的信仰。”盤和林向元宇宙NEWS記者表示，加密貨幣從比特幣開始，一直就有顛覆金融體系的想法，但信仰者卻屢遭“現實暴擊”。從之前的Luna幣暴雷，到現在FTX的破產，再到比特幣的暴跌，投資人對于虛擬貨幣的信仰已經相當脆弱。

不過，全球金融科技學院主席、新躍社科大學教授李國權認為，本次投資FTX給傳統的投資機構上了一課，在加密貨幣新的金融科技領域做投資不僅僅是看營收和利潤這些指標。“Web3.0會給社會帶來指數級別的發展，同樣也會有極大的投資機會，傳統的金融機構需要升級自己的投資理念和投資哲學。”李國權向記者說道。在區塊鏈和加密數字資產行業研究者谷燕西看來，加密貨幣市場會因此強烈要求各國金融監管對非規范的加密貨幣公司進行嚴格的規范。

11月12日，拜登政府表示正在密切關注FTX的狀況，而美國財長耶倫表示FTX事件表明，我們需要對加密貨幣進行監管。日本財務大臣鈴木俊一則表示，FTX日本母公司面臨的困境非常令人遺憾。日前，日本金融廳下令FTXJapan暫停運營。

監管機構希望FTXJapan在2022年12月9日之前立即停止加密資產交易業務并停止接受新客戶。“這樣更加嚴管的監管，可能在短期內進一步打擊加密貨幣市場。但由于監管的加強，會有更多合規資金流入加密市場。”谷燕西向元宇宙NEWS記者說道，長期來說FTX事件對行業發展有積極的推動意義。

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