MEDA:加密雷曼時刻——FTX暴雷時間線_Malamute Finance

11月11日：FTXUS暫停提款，FTXVentures負責人辭職

在平臺發布建議?敦促其用戶關閉交易頭寸后不到24小時，暫停就發生了。與此同時，在宣布FTX將在美國推進破產程序后，?AmyWu已辭去FTXVentures的負責人一職。根據她的LinkedIn個人資料，Wu自1月以來一直在FTXVenture在巴哈馬的辦公室工作。

11月11日：FTX、FTXUS和Alameda將在美國申請第11章破產保護，SBF辭職

FTX在11月11日的一條推文中表示，FTX集團的大約130家公司——包括FTXTrading、FTXUS，隸屬于WestRealmShiresServices和AlamedaResearch——已經開始在美國申請破產。FTX首席執行官SamBankman-Fried也已辭去職務，由JohnRay接任。

11月11日：FTX的負債約為80億美元——ZaneTackett

在多次傳出FTX在其資產負債表上面臨80億美元的漏洞之后，FTX機構部門的前負責人ZaneTackett在Twitter上證實，該交易所目前的負債價值為88億美元。?

2/沒有辦法從這些數字中描繪出漂亮的形象，但是當我今晚看到資產負債表時，我認為情況會更糟。現在，誠然，流動資產存在巨大漏洞，風險投資組合發生了相當大的變化。

—贊恩·塔克特(@tackettzane)?2022年11月11日

11月11日：FTX機構負責人在交易所的后果后一天辭職

根據一份發給機構客戶的文件，據報道，FTX的加密貨幣機構負責人ZaneTackett于11月8日辭職，也就是整個FTX傳奇開始的那天。

該文件指出，他的團隊對公司可能破產的情況“一無所知”，并確信交易所有足夠的資金來支持客戶提款。

11月11日：Alameda員工開會集體辭職

據援引Alameda內部消息人士的報道稱，該貿易公司的所有員工于11月11日在一次小組會議后集體?辭職。

杜均、鐘庚發將以3.26億港元現金認購新火科技股份，共占股50.8%:7月7日消息，新火科技發布公告表示，已與杜均、On Chain（實控人鐘庚發）簽訂股份認購協議，其中杜均的認購總價為1.55億港元，占已發行股份24.18%，On Chain的認購總價為1.71億港元，占已發行股份26.64%，合計3.26億港元，并將在達成先決條件后以現金支付。[2023/7/7 22:23:28]

就在首席執行官SamBankman-Fried表示AlamedaResearch的業務將很快關閉的第二天，Alameda員工辭職的報道就傳來了。

11月11日：關于FTX首席執行官SamBankman-Fried被捕的謠言助長了社區的反應

進入FTX下跌的第五天，加密社區繼續受到謠言和陰謀的轟炸。最突出的一個是11月11日，表明SamBankman-Fried?在巴哈馬機場的停機坪上被捕。

不可替代代幣(NFT)項目NotLarvaLabs的創始人是第一個轉發Flightradar24地圖帖子的人，該帖子稱一架私人飛機在從巴哈馬首都拿騷飛往邁阿密的途中停飛了大約40分鐘，FTX總部。

11月11日：加州監管機構調查FTX加密交易所倒閉

加利福尼亞州金融保護與創新部(DFPI)于11月10日宣布，它將?調查FTX加密貨幣交易所的垮臺。

DFPI鼓勵該州受到正在進行的FTX傳奇事件影響的任何人?撥打專用熱線。它加入了越來越多的美國監管機構名單，這些監管機構已加入針對FTX交易所倒閉的調查。

11月11日：位于巴哈馬的FTX賬戶為使用NFT的其他用戶提取數百萬資金

FTX于11月10日再次開放提款，但僅限巴哈馬用戶。據報道，為了幫助來自不同住所的用戶，一個巴哈馬賬戶正在為其他人提取資金，通過在FTX的NFT市場上出售不可替代的代幣來繞過內部余額轉移塊。

巴哈馬賬戶創建一個NFT，然后被卡住的用戶用他們的全部余額購買NFT。然后，巴哈馬賬戶將他們支付的款項發送到買方選擇的去中心化錢包地址。

Synthetix已激活更新永續合約參數的SCCP-293:4月28日消息，Synthetix 宣布已激活更新永續合約參數的 SCCP-293，將大幅降低 Perps 費用以及增加未平倉合約上限。[2023/4/28 14:33:02]

11月10日：FTX資產被巴哈馬證券監管機構凍結?

巴哈馬證券監管機構巴哈馬證券委員會于11月10日?凍結了FTX在當地的實體FTXDigitalMarkets和“關聯方”的資產，并暫停了FTX在該國的注冊。

它引用“表明客戶資產處理不當的公開聲明”作為凍結的原因，并確定“謹慎的行動方針”是將FTX置于臨時清算階段。巴哈馬最高法院任命了一名臨時清算人，未經其書面批準不得轉移FTX資產。

11月10日：FTXUS宣布可能會在幾天內停止其平臺上的交易

根據FTXUS網站頂部的橫幅，“幾天后FTXUS可能會停止交易。”?該公告敦促交易所用戶“請關閉他們可能想要關閉的任何頭寸”，同時向其用戶保證“提款將保持開放”。

11月10日：FTXUS從加密貨幣創新委員會辭職

CCI首席執行官SheilaWarren在11月10日向Cointelegraph發表的一份聲明中表示，該委員會已接受FTXUS辭去該組織準成員的職務。“我們將繼續致力于建立保護用戶和保障創新的法規，以帶來真正的改變，”沃倫說。“本周的消息令人震驚，但我們也看到社區走到了一起。我們有一個歷史性的機會來制定正確的政策。”

11月10日：共和黨議員聲稱SEC主席加里·金斯勒(GaryGensler)正在與FTX協調“以獲得監管壟斷”

在11月10日的一條推文中，Emmer批評Gensler在FTX的流動性問題引發整個加密市場的漣漪之際“向媒體奔跑”。根據這位共和黨議員的說法，他的團隊正在調查SEC主席涉嫌與SamBankman-Fried和FTX的合作，但只引用了提交給他辦公室的報告作為證據，而沒有提供細節。

11月10日：CZ與薩爾瓦多總統交談，確認該國沒有受到FTX局勢的影響

Genesis正考慮出售已籌集資金償還債權人，希望在本周末之前與債權人達成協議:金色財經報道，Genesis 的律師在周一的聽證會上告??訴破產法庭法官，希望在本周末之前與債權人達成協議。Genesis 正在考慮出售自己已籌集資金償還債權人。律師補充，如果該過程沒有導致出售企業，則作為 Holdco 實體的 GGH 的股權將分配給債務人的債權人。

此前報道，Genesis 負債超過 50 億美元，這一數額遠遠大于其資產，根據周一向法院提交的陳述，資產包括大約 1.5 億美元的未支配現金、500 美元億美元的數字資產，3.85 億美元的經紀賬戶和 5.05 億美元的第三方未償還貸款。這些資產中還包括其母公司 DCG 欠下的大筆款項，包括 5 月到期的 5.75 億美元貸款和 2032 年到期的 11 億美元期票。[2023/1/24 11:27:43]

幣安的首席執行官趙長鵬在他的推特賬戶上平息了有關薩爾瓦多的謠言，并表示“錯誤信息的數量是瘋狂的”，并且他“不久前與納伊布總統交換了信息”。他說，總統NayibBuckle告訴他，“我們在FTX中沒有任何比特幣，我們從未與他們有任何業務往來。感謝上帝！”

11月10日：MaxineWaters以FTX為由警告稱，不受監管的加密公司的用戶將面臨“重大后果”

在FTX面臨流動性問題的情況下，美國眾議院金融服務委員會主席推動對加密交易平臺和消費者保護進行額外的聯邦監督。

在11月10日的聲明中，Waters將FTX的困難列為“涉及加密貨幣公司倒閉”事件的最新例子，以及此類事件可能如何影響美國消費者。委員會主席推動立法建立加密資產框架，強調她與金融服務委員會排名成員帕特里克麥克亨利在一項旨在監管穩定幣的法案中所做的努力。

11月10日：區塊鏈數據表明FTX可能已恢復提款?

自11月8日FTX宣布將停止所有用戶提款以來，該交易所的熱錢包地址一直處于非活動狀態，該地址已于UTC下午3:50恢復活動。區塊鏈數據顯示，多種類型的代幣和大筆交易已經離開熱錢包，在發布時余額為4.69億美元。

金融時報：SBF曾對新加坡大華銀行分支機構進行500萬美元投資:1月11日消息，根據本周在美國破產法庭披露的信息顯示，SBF曾向新加坡大華銀行（United Overseas Bank）旗下分支機構UVM和Signum Capital進行過500萬美元的投資。此外，Signum Capital也投資過FTX。此外，SBF還投資過另一家加密風投Paradigm并讓Paradigm轉投FTX。

據悉，UVM Signum和Paradigm是首次被披露采用此種方式投資FTX的示例，截至目前Signum和大華銀行均沒有立即回應對此事發表置評的請求。（英國《金融時報》）[2023/1/11 11:05:48]

11月10日：日本金融監管機構要求FTXJapan停止運營

在11月10日的公告中，FSA表示，在FTXTradingLimited暫停提款后，已對FTXJapan采取行政行動，“但并未向投資者明確解釋原因”。金融監管機構表示，已根據日本的《支付服務法》和《金融工具和交易法》發布了暫停令和業務改進令。

11月10日：SamBankman-Fried就FTX流動性危機道歉：“我搞砸了兩次”

自從有關FTX破產的謠言和擔憂充斥加密貨幣市場以來，他的第一次公開聲明中，首席執行官SamBankman-Fried或SBF表示“我很抱歉”。在11月10日的Twitter帖子中，SBF向投資者承認，他“應該做得更好”，以提供有關FTX情況的透明度。

11月10日：紅杉資本將2.14億美元的FTX股份減至零

風險投資公司紅杉資本于11月10日在推特上發布了一封致其合作伙伴的信函，顯示該公司已將其在FTX和FTXUS的2.135億美元投資降至0美元，并稱其為完全虧損。信中稱，FTX面臨的危機“造成了償付能力風險”，但聲稱其在全球增長基金III中對交易所的敞口“有限”，該基金FTX部分的成本基礎總計1.5億美元。

11月9日：FTX網站敦促不要存款，無法處理提款

FTX的網站在11月9日經歷了大約兩個小時的停機時間，重新上線時，它?出現了強烈建議不要入金的警告，并表示交易所無法處理出金。

加密風投Paradigm申請加入美CFTC起訴Ooki DAO案件的辯論:金色財經報道，加密風險投資基金Paradigm Operations周一向聯邦法院申請以法庭之友（friend of the court）的身份加入商品期貨交易委員會(CFTC)訴Ooki DAO案的辯論中。“法庭之友”不是案件事實上的當事人，但基于對案件的濃厚興趣或重大利益，以第三方身份向法庭呈送法律意見書（Brief）甚至參加口頭辯論，表達案件所涉法律問題的觀點。

Paradigm表示，CFTC試圖將所有投票代幣持有者定義為同一協會的成員“有可能嚴重扭曲法律”。[2022/10/18 17:29:38]

該警告在FTX官方Telegram頻道的固定帖子中得到進一步證實，其管理員表示加密和法定提款受到影響，他們“不知道”何時恢復在線，并表示他們也“缺乏信息這點。”

11月9日：據報道，SBF告訴投資者他需要80億美元的緊急資金

11月9日有報道稱，Bankman-Fried呼吁投資者提供80億美元的緊急資金，以應對過去幾天用戶提款造成的“流動性緊縮”。

據報道，Bankman-Fried正在尋求從投資者那里籌集至多40億美元，并通過債務融資甚至是他自己的個人財產來支付剩余款項，以使客戶完整。

11月9日：一片紅海中的加密貨幣市場

加密貨幣市場對這一消息做出了回應，投資者情緒變得恐懼，比特幣的價格觸及15,600美元的多年低點。分析師預計會進一步下跌，表明比特幣可能會收于12,000美元關口附近。

11月9日：幣安正式退出協議

在幣安首席執行官趙長鵬最初宣布可以收購FTX后不到48小時，幣安在11月9日宣布?不會收購FTX。

由于公司盡職調查，以及有關客戶資金處理不當和涉嫌美國機構調查的最新新聞報道，我們決定不尋求對https://t.co/FQ3MIG381f的潛在收購。

-幣安(@binance)?2022年11月9日

該交易所援引了據稱“客戶資金和涉嫌美國機構調查”的報道，并補充說“這些問題超出了我們的控制或幫助能力。”

11月8日至9日：SBF刪除“資產很好”推文，FTX網站關閉

11月8日，在宣布與Binance達成交易的幾個小時后，FTX首席執行官SamBankman-Fried刪除了他的指責性Twitter帖子，該帖子還聲稱FTX及其資產“很好”。11月9日，FTX的風險投資部門FTXVentures和Alameda的網站被下線，而未經證實的報道稱FTX的法律和合規人員于11月8日辭職。11月9日的報道開始浮出水面，Binance可能是希望退出協議。

11月8日：FTX面臨“流動性緊縮”，將交易所出售給幣安

FTX首席執行官山姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)在11月8日發布的一份令人震驚的公告中表示，FTX已與幣安“就一項戰略交易達成協議”，以幫助解決他所謂的“流動性緊縮”問題。他補充說“所有資產都將以1:1的比例覆蓋”，并稱這是FTX要求幣安介入的主要原因。

幣安首席執行官趙長鵬不久后表示，幣安簽署了一份不具約束力的收購該交易所的意向書，但指出它保留“隨時退出交易”的權利。

11月8日：FTT價格和加密市場開始放棄

一些分析師在11月7日開始警告FTX代幣價格大幅下跌,由于一系列公告，11月8日，FTT價格在幾個小時內從22美元暴跌約30%至15.40美元左右。比特幣的價格也開始下跌。

11月7日：CZ拒絕Alameda的場外交易

在回答Twitter上的一個問題時，幣安首席執行官趙長鵬?表示他對接受埃里森早些時候準備購買幣安FTX代幣的交易不感興趣。每個代幣22美元的持有量，說，“我認為我們將留在自由市場。”我沒有那樣說。這是一個問題，而不是一個承諾。我認為我們將留在自由市場。我們今天仍然持有LUNA。

—CZBinance(@cz_binance)?2022年11月7日

11月7日：SBF表示“資產很好”，懇請CZ團結起來

交易所解決用戶擔憂后不久，FTX首席執行官SamBankman-Fried發布了一系列推文，稱競爭對手“正試圖用虛假謠言追捕我們”，并補充說“FTX很好。資產沒問題。”

相關：GalaxyDigital披露了7700萬美元的FTX敞口，4800萬美元可能被鎖定在提款中。

他聲稱該交易所“足以覆蓋所有客戶持有的資產”，它不會“投資客戶資產”，并且它一直在“處理所有提款，并將繼續處理”。Bankman-Fried表示，FTX擁有10億美元的超額現金，并呼吁幣安首席執行官趙長鵬“為生態系統共同努力”。

11月7日：FTX“銀行擠兌”開始，交易所地址提款緩慢

隨著報道和謠言四起，FTX用戶開始從交易所撤回資金，因為擔心它會破產，評論員懇求那些還沒有從FTX中取出加密貨幣的人。

從FTX中提取資金。這是財務建議。

—RanNeuner(@cryptomanran)?2022年11月6日

Nansen11月7日報告的數據顯示?，FTX上的穩定幣流出量在7天內達到4.51億美元，用戶開始報告FTX上的提款緩慢，交易所?通過向用戶保證一切順利來解決提款投訴。

11月6日：Alameda首席執行官提出購買Binance的FTT股份

在幣安首席執行官趙長鵬于11月6日宣布幣安清算其FTX代幣后不久，Alemeda首席執行官CarolineEllison在Zhao發推文稱，Alameda將以每股22美元的價格“愉快地全部收購”。@cz_binance如果您希望將市場對您的FTT銷售的影響降至最低，Alameda將很高興今天以22美元的價格從您那里購買全部！

-卡羅琳(@carolinecapital)?2022年11月6日

11月6日：由于“最近的披露”，幣安開始清算FTT資產

11月6日晚些時候，幣安首席執行官趙長鵬表示，他的交易所將清算其全部FTT持股，理由是“最近曝光的消息”據信與Alameda資產負債表有關。趙說，幣安持有約21億美元等值的幣安美元和FTX代幣。由于去年其FTX撤資，但沒有澄清Binance目前持有的FTT。他補充說，它將以“最小化市場影響”的方式出售代幣，預計代幣銷售需要“幾個月才能完成”。

作為幣安去年退出FTX股權的一部分，幣安收到了大約21億美元等值的現金。由于最近曝光的消息，我們決定清算我們賬面上的任何剩余FTT。1/4

-CZBinance(@cz_binance)?2022年11月6日

他還確認?11月5日轉移近2300萬個FTT是幣安清算行動的一部分。

趙后來補充說，此舉“只是退出后的風險管理”，并提到了從Terra的LUNA的倒閉中吸取的教訓，以及它對市場的影響，而不是由Twitter上的混戰造成的。

11月6日：Alameda首席執行官解釋公司的資產負債表

Alameda首席執行官CarolineEllison在11月6日的一條推文中試圖平息任何恐慌，稱泄露的資產負債表并不能反映整個故事，并指出具體的資產負債表僅適用于“我們公司實體的一個子集”，因為其他資產價值超過100億美元的“沒有反映在那里”。

-資產負債表打破了我們最大的幾個多頭頭寸；我們顯然有未列出的對沖

——鑒于今年加密信貸空間收緊，我們現在已經歸還了大部分貸款

-卡羅琳(@carolinecapital)?2022年11月6日

11月5日：Trackers發現重要的FTT轉移到Binance

11月5日，跟蹤重要的鏈上加密運動的Twitter帳戶WhaleAlert通知其用戶近2300萬個FTX代幣，價值超過5.845億美元，轉移到Binance。22,999,999?#FTT從未知錢包轉移到#Binance?https://t.co/Nm2jz9MKW0

—鯨魚警報(@whale_alert)?2022年11月5日

當時，該金額約占FTTu201流通供應量的17%。

11月2日：有報道稱SBF創立的公司持有大量FTT

在有報道稱SamBankman-Fried創立的交易公司AlamedaResearch泄露的資產負債表表明該公司持有大量FTX代幣后，這場傳奇于11月2日拉開帷幕，FTX加密貨幣交易所的原生代幣。一家持有如此多資產的大型貿易公司與加密社區有關，并引發了有關Alameda和FTX之間關系的問題。

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