DAO:緊急提醒 “折扣”電費有貓膩-小心成為“洗錢”幫兇_CFTY

摘要

大家在一些網站平臺、團購社群、微信朋友圈等媒體平臺，應該看到過有人打出電費充值優惠、電費團購等廣告。這其實是詐騙團伙將騙來的贓款進行“洗白白”的手段：一旦你購買了所謂的“折扣”電費充值卡，詐騙團伙就會用其他途徑詐騙得來的贓款為你的電費戶號充值，而你購買“折扣”電費的錢就會進入騙子的口袋，從而完成洗錢的操作。

最近有粉絲找到我們，說自己幫別人代繳電費涉嫌洗錢犯罪被抓去刑拘了，現在取保狀態。了解到我們團隊對這種新型經濟類犯罪研究比較深，也比較專業。所以想要委托我們幫其做辯護。

看到這里，很多人可能很疑惑，交個電費咋就扯上洗錢和犯罪了呢？下面我們就詳細給大家科普一下低價代繳電費的那些貓膩。

過去1小時銷毀超600枚ETH:金色財經報道，據ultrasound.money數據顯示，當前以太坊Gas費升至145GWei左右，過去1小時銷毀逾600枚ETH，1小時內以太坊銷毀量最高的為0x9c22d5開頭合約（ClipperV2合約，銷毀144枚ETH），其次為Uniswap Universal Router（銷毀106枚ETH）、Uniswap V2 Router2（39枚ETH）、以太坊轉賬（34ETH）。[2023/5/5 14:44:27]

一、什么是“洗錢”？

“洗錢”一詞起源于20世紀20年代，美國芝加哥黑手黨的一個金融專家購買了一臺投幣式洗衣機，開了一家洗衣店。在計算當天洗衣收入時，他就把其他非法所得的贓款加入其中，再向稅務部門申報納稅，扣去其應繳的稅款外，剩下非法得來的錢財就成了他的合法收入。

美國法官命令CFTC對Ooki DAO的兩位原創始人提起訴訟:12月13日消息，美國加州北區地方法院上周就CFTC對Ooki DAO的訴訟案舉行了聽證會，雖然法官William Orrick當天沒有做出裁決，但周一他命令CFTC對Ooki DAO的前身實體bZeroX的創始人Tom Bean和Kyle Kistner提起同樣的訴訟。

法官在命令中寫道：“在聽證會上，CFTC聲稱其知道Ooki DAO的一些代幣持有者居住在美國并在美國開展業務，因為Ooki DAO的前身實體bZeroX的兩位創始人是居住在美國的代幣持有者。這對我來說是新信息。無論是訴狀還是CFTC的替代服務動議，都沒有提到前創始人Tom Bean和Kyle Kistner是或曾經是代幣持有者。為了提供最佳的可行通知，CFTC應在可能的情況下至少向一位可識別的代幣持有人提供告知訴訟的服務。我將推遲輸入CFTC關于替代服務動議的動議，直到CFTC做出嘗試。”

此前9月份消息，美國CFTC對Ooki DAO提起訴訟，指控其利用DAO結構逃避監管。隨后CFTC向法院申請一項替代服務動議，要求法院批準使用聊天機器人和論壇帖子作為對被告（包括Ooki DAO成員）的送達告知和傳票的方式。（CoinDesk）[2022/12/13 21:41:01]

這就是“洗錢”一詞的來歷。

前Spartan Group合伙人：SBF競標Voyage只是為了防止持有人拋售FTT:金色財經報道，前Spartan Group合伙人 、資深加密從業者Jason Choi在社交媒體上披露，此前FTX 競標 Voyage 其實很可能為了救助大量持有 FTT 的人，以防止他們拋售 FTT。十月初，法庭文件顯示FTX在對Voyager的收購中支付了5100萬美元的現金，FTX破產后Voyager 又宣布重新啟動其資產的競標過程并表示與FTX US之間的資產購買協議中的條款不再具有約束力。[2022/11/16 13:11:18]

現代意義上的洗錢是指將犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

西班牙加密ATM公司Bitbase計劃擴大在歐洲服務范圍:金色財經報道，西班牙加密貨幣ATM公司Bitbase計劃在2023年繼續擴展其服務。該公司獲得了Dextools和Woonkly的投資，目標是在西班牙安裝200臺加密貨幣ATM。Bitbase宣布，它目前正在尋求獲得意大利、英國、德國和荷蘭等地區的許可證。

7月，該公司在巴拉圭開設了辦事處。Bitbase表示正在就在委內瑞拉開設辦事處進行談判。（Bitcoin.com）[2022/10/11 10:30:55]

二、代繳電費怎樣達成“洗錢”的目的？

這里詳細介紹下代繳電費來洗錢的手法，我們把整個過程拆分成五步來給大家講解：

第一步，負責洗錢的犯罪分子通過朋友圈、電商平臺、社交平臺等發布廣告。內容大致是可以打折充電費，比如交800元可抵1000元電費。不少人看到廣告后覺得便宜就下單了。

第二步，洗錢團伙收到下單充電費的錢后扣除自己的酬勞，再將剩余的錢轉給電信詐騙或網絡賭博團伙，然后把下單充電費的國家電網賬號發給電信詐騙團伙。

第三步，電信詐騙團伙將詐騙來的錢充進電費賬號里，或通過如刷單、快遞丟失賠付、注銷校園貸、投資貸款等方式實施電信詐騙，在成功獲取受害人的信任后，不再誘導受害人直接轉賬至指定銀行卡內，而是走向最關鍵的第四步。

??第四步電信詐騙團伙將折扣卡購買者的國家電網電費戶號繳費二維碼發給電信詐騙受害人，誘導其掃碼支付。

第五步一旦電信詐騙受害人掃碼支付成功，在洗錢團伙店鋪內下單折扣卡的購買者電費也隨之充值成功，折扣卡購買者的電費戶號實際上成為了騙子的“洗錢”工具，電費折扣卡購買者的錢進入了騙子的口袋。一進一出之間，騙子的贓款就“洗白白”了。

舉個例子，某人看到網上說交800元可以抵1000元電費，趕緊聯系對方要求充800元，對方收到錢后先扣100元，剩下的900元轉給電詐團伙，電詐團伙就將自己騙來的1000元錢充進那個電費賬號里，或者電詐團伙在詐騙過程中將電費賬號發給被騙人，由被騙人直接充1000元。

實際上，還有很多時候，詐騙團伙收到電費購買者的錢款后，并不給購買者的電費戶號充值，充值不成功或充值不足的情況也存在。購買者既有可能錢花了電費也沒有充上，也有可能電費并沒有原先預想的優惠，最重要的是，在你沾沾自喜時，警察卻找上了門，供電局還有可能停你的電、讓你重新補交電費。

三、最后的話

目前市面上還有一些靠代繳電費來賺錢的人，我們認為，相比從事場內OTC虛擬貨幣交易收到贓款涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪或幫助信息網絡犯罪活動罪相比，這些純粹幫別人代繳電費賺差價的人，更可能會被認定為“明知”而涉嫌掩隱罪，故而也在此提醒大家，無論是幫人代繳還是找人代繳電費，都存在一定的風險。

提醒：電費是國有資產，一分一厘都是嚴格按照國家標準計算，切勿相信非官方的電費打折宣傳，切記不能貪圖便宜，不要通過非正規渠道繳納電費。否則，你就成了洗錢的幫兇。

律動小科普

據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條明知是犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

來源：金色財經

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