DAO:賣幣被凍近兩千萬-歷時數月終解凍_EDA

一、案例介紹

張先生一直從事虛擬貨幣及礦場投資，去年9.24之后，因擔心國家政策對虛擬貨幣不友好，加上交易所開始清退大陸用戶，為了避免損失，于是在平臺大量處置自己的比特幣、以太坊和泰達幣，處置的金額大約一千多萬。

但是在處置完不久后，張先生發現自己的銀行卡被中部某地凍結，凍結金額將近兩千萬，在發現被凍結后，張先生第一時間通過銀行聯系了凍結機關，詢問凍結情況以及如何解凍。凍結機關在了解到張先生是進行虛擬貨幣交易導致收到涉案資金后，告知張先生虛擬貨幣交易不受法律保護，凍結賬戶不予解凍。張先生在自行處理數月后，仍然沒有實際效果，于是通過檢索，找到了我們團隊。

TempleDAO：將為所有受影響的用戶進行補償:10月12日消息，TempleDAO 的一位貢獻者在該項目的 Discord 頻道中表示，其核心金庫擁有超過 1 億美元的 Stablecoin，項目運轉不受影響，攻擊者不會造成進一步的傷害，將為所有受影響的用戶進行補償。

此前報道，據推特用戶 Spreek 披露，TempleDAO 疑似遭受黑客攻擊，損失達 200 萬美元。市場數據顯示，TempleDAO Token 在質押金庫被盜后短暫下跌了 20%。[2022/10/12 10:31:59]

二、成功解凍經過

安全團隊：SKG代幣為Rug Pull，價格下跌超過80%:7月26日消息，據CertiK監測，SKG代幣項目為Rug Pull，價格下跌超過80%。超過10萬枚SKG被出售，資產利潤超過7萬美元。[2022/7/26 2:37:56]

我們團隊律師在了解清楚具體情況后，立即和張先生商討了相關的解凍策略，張先生基于對我們專業性的信任，第一次溝通后，便全權委托我們代為處理。在接受委托后，我們立即著手聯系承辦，溝通解凍事宜，但是承辦警官對于虛擬幣的認知比較弱，主觀上便將其歸類成違法行為，為了打消認知誤區，我們通過撰寫法律意見書、提交了大量的司法判例和相關的學術文章，并且贈送了我們團隊自己編寫的《數字貨幣與法》一書，通過多次有效的溝通，承辦警官逐漸認可了我們當事人交易中不存在違法性，也愿意配合我們開展解凍工作，但是因為案件涉及金額較大，加上卡內流水較多，法制部門和局領導審核較為嚴格，并沒有第一時間通過解凍申請。

說唱歌手Drake在直播中捐贈了100萬美元比特幣:5月27日消息，BitcoinMagazine發推稱，說唱歌手Drake在直播期間捐贈了100萬美元的比特幣。[2022/5/27 3:45:49]

在接到消息后，我們又第一時間趕到當地局，找到法制部門，提出我們的申訴意見，并且提出限額解凍的解決思路，法制部門雖然認可我們的說法，但是考慮到電詐的社會危害以及受害人的救濟路徑缺失，如果將此賬戶解凍，他們承受的壓力也很大，了解到這邊的難點之后，我們第一時間和張先生做了溝通，看是否能夠退還一部分涉案資金，減少受害人的損失，爭取銀行卡早日解凍。

當事人認可了我們的方案，然后我們立即和溝通，確認了具體的涉案資金以及具體的返還金額，在和受害人簽署了善意返還的協議書之后，我們聯系做了返還的工作，在返還完后，機關也立即啟動了解凍程序，于是因交易虛擬幣被凍結的兩千萬,歷時半年，在不斷的溝通和努力下終于成功解凍。

三、律師有話說

最后，律師提醒，虛擬幣交易在9.24之后，被定義為非法金融活動，于是大量幣友從平臺交易轉到線下交易，線下交易如果說沒有涉案資金還好，一旦沒有做好KYC認證，導致銀行卡收到涉案資金，輕則凍卡，重則刑罰。所以，非必要不交易，如交易需正規。切莫貪小利，否則凍卡縫紉機。

來源：金色財經

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