區塊鏈:被釣魚被盜幣？如何利用歐科云鏈鏈上天眼追蹤數字資產_DeFi on MCW

近日，隨著特斯拉、美圖等上市公司購入比特幣，比特幣價格持續走向新高。同時，DeFi和NFT發展勢頭迅猛，嘗試逐步融入現代金融體系——數字資產市場似乎正在迎接下一場爆發。巨大的財富效應下，很多股市、基金市場的投資者紛紛入場，加入到這場數字資產大潮。

隨著數字資產市場的迅速擴張，一些行業風險被迅速放大，尤其是鏈上資產安全問題，成為掣肘行業發展的難題——誤入釣魚網站、錢包被盜、項目跑路、收到的幣涉及洗錢，該怎么辦？

這種情況下，行業用戶需要一個類似“天眼查”專業的區塊鏈大數據工具，它既能提供區塊鏈交易信息，也能追溯對應的地址身份，同時還可以幫我們理清線索，建立模型，在復雜的鏈上交易中找出規律。

鏈上天眼：鏈上資產，精準鎖定

2020年是數字資產的牛市，也是加密犯罪的牛市。

報告：預計到2027年加密貨幣和區塊鏈將為250萬億美元的跨境支付行業提供動力:金色財經報道，金融科技巨頭Ripple最近發布的一份報告揭示了加密貨幣和區塊鏈技術在跨境支付中日益重要的作用，預計到2027年，這一領域的價值將達到驚人的250萬億美元。報告指出，促進資金從一個賬戶轉移到另一個賬戶的底層基礎設施已經成熟，亟待改進，加密貨幣和區塊鏈可以實現高效的資金轉移。報告稱，44%的受訪者認為支付是最有可能推動加密貨幣應用的因素，近一半的受訪者認為跨境支付是加密貨幣的關鍵用例。超過80%的全球金融領導者預計未來三年將在其業務中使用加密貨幣。報告還指出，預計到2025年，移動銀行將被超過65%的美國人口使用，而在線銀行預計到2024年，亞洲用戶將達到近10億。[2023/7/20 11:07:10]

作為行業馬車，DeFi在2020年下半年崛起后，徹底激活了數字資產行業，構建了DEX、去中心化借貸、資產協議等賽道，并成功跑出了Uni、Compound等一批優質項目。目前，以太坊鏈上的DeFi鎖倉量已經達到了580.5億美金，Uniswap、Maker Dao、Compound和Curve等頭部項目的資金鎖倉量已超過了400億美金，并且還在穩定增長。

ParaSpace：由于Azuki價格波動劇烈，暫停Azuki礦池，包括充值、提取、強平等功能:7月4日消息，ParaSpace發推公告稱，由于Azuki價格波動劇烈，暫停Azuki礦池，包括充值、提取、強平等功能。

據7月3日報道，NFT借貸協議ParaSpace已暫停14枚Azuki相關抵押借貸的清算，截至發文時共有15枚Azuki暫停清算。[2023/7/4 22:17:23]

DeFi的快速增長，雖然激活了區塊鏈產業的發展潛力，但也迅速擴大了資產和交易風險。目前，鏈上犯罪已經發展出多種形式，除了黑客盜幣外，還有勒索交易、暗網交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤、洗黑錢、項目方跑路等惡性事件。根據公開數據，去年全年，數字資產相關的犯罪資金總額高達19億美金，盜幣金額達到了5.16億美金，其中，一半的盜幣事件都與DeFi相關，總價值達到了1.29億美金。

Epic Games預計明年將在其市場上增加近20款支持加密的游戲:金色財經報道，Fortnite開發商Epic Games預計到明年將在其市場上增加近20款支持加密的游戲，目前Epic Games在其市場上有五款加密游戲。[2023/3/14 13:04:03]

根據3月份國家區塊鏈漏洞庫（CNVD）發布的《2020年區塊鏈安全態勢感知報告》，2020年，區塊鏈領域發生的安全事件數量達555起，分別包括DeFi安全事件103起、詐騙/釣魚事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺安全事件31起、數字錢包安全事件41起、公鏈安全事件17起以及其它安全事件16起，相比2019年增長了近240%。

國務院辦公廳：探索擴大區塊鏈技術應用，提升現代供應鏈運行效率:金色財經報道，國務院辦公廳關于印發“十四五”現代物流發展規劃的通知，其中提到要提升現代供應鏈運行效率，加強數字化供應鏈前沿技術、基礎軟件、先進模式等研究與推廣，探索擴大區塊鏈技術應用，提高供應鏈數字化效率和安全可信水平。[2022/12/15 21:46:49]

相比交易平臺、錢包等行業機構，一般用戶缺乏技術團隊支持和安全意識，被釣魚網站、郵件迷惑，丟失個人財產的案件數不勝數。去年10月，去年10月，一位用戶訪問了詐騙團伙通過購買谷歌廣告位投放的虛假Curve交易所網站，遭受釣魚攻擊，損失20枚比特幣。一個月后，一位Ledger錢包用戶也因被誘騙到假冒官網，被盜10萬枚XRP。

“錢包還在，幣沒了”——這是數字資產投資者最大的悲傷。為了響應區塊鏈新基建政策，促進行業健康發展，歐科云鏈作為全球首家區塊鏈大數據公司，在已有的多幣種區塊鏈瀏覽器的基礎上，推出了鏈上天眼服務，可以為用戶的數字資產安全保駕護航。

數據：DeFi TVL約為420億美元，MakerDAO位列第一:金色財經報道，數據顯示，目前DeFi的TVL約為420億美元，其中，MakerDAO約為66億美元，占比15.78%，位列第一。其次是Lido，約61億美元。第三是AAVE，約38億美元。[2022/12/5 21:22:34]

歐科云鏈鏈上天眼是一個區塊鏈大數據監測和交易行為可視化工具，也是全網第一個面向所有用戶免費開放的工具。如果出現被盜幣、被釣魚等鏈上資產安全問題，就可以使用鏈上天眼，來對鏈上數據進行深度分析和持續追蹤。依托豐富的地址標簽資源，我們可以通過交易圖譜、地址分析、鏈上監控等三大功能，快速鎖定鏈上資產，及時避免潛在風險和損失。

“一鍵三連”：地址分析、交易圖譜、鏈上監控

歐科云鏈鏈上天眼利用豐富、準確、即時的區塊鏈大數據服務，開發出交易圖譜、地址分析、鏈上監控三大功能，“一力破百巧”，通過直觀的可視化圖譜，追蹤到目標資產。

首先，借助鏈上天眼地址分析功能，我們可以查詢到提供某個地址與其他地址發生交互行為后的數據和可視化圖表。

以去年8月一位Github用戶被盜走1400枚比特幣（目前價值7860萬美金）的事件為例。從法理上來說，涉案的數字資產被追回后，應歸還給受害投資者。但從執行層面來看，由于之前缺乏相關的技術支持，涉案的數字資產被洗白，導致被盜資產難以追回。

但通過使用鏈上天眼交易圖譜功能，我們只需要輸入交易哈希，根據需求設置好交易金額和層數（此處設置3層），生成交易的可視化圖譜，就可以追蹤這筆鏈上資產的流向。

從生成的圖譜上來看，黑客是直接將1400個BTC經過多次的拆分和混幣，不斷變成小額，再往更多的地址上進行轉移。

此外，歐科云鏈鏈上天眼還具有強大的鏈上監控功能。用戶可以根據需求，設置 地址監控和交易監控，前者可以監控各類地址的動態，而后者則可以用來監控某筆交易中涉及到的資金。

在Github事件中，我們就可以將黑客地址添加到地址監控中，只要發生地址發生交易，就會收到郵件提醒，第一時間了解被盜地址的動向。

智慧助警，行業“安全排頭兵”

作為區塊鏈行業首批落地應用，歐科云鏈鏈上天眼深耕多年，在數據服務、技術創新和智慧助警等多方面作出了亮眼表現。

鏈上天眼在工具層面，引入復雜交叉地址分析；在算法層面，引入了圖計算、大數據；在系統層面，實現了即時監控。真正在服務和技術上成為“文武雙料狀元”，并因此多次獲得行業認可。

過去的兩年，歐科云鏈多次獲得“最佳安全服務機構?”、“最具影響力安全服務機構”、“最具影響力信息技術服務平臺”、榮獲年度最佳數據服務機構”、“2020年度守護者”等專業獎項。

同時，歐科云鏈不忘企業擔當、社會責任，成功協助多山東、上海、江蘇等多地偵破數字資產相關案件，并收到多封感謝信，以感謝歐科云鏈對于打擊數字資產領域犯罪，維護國家金融安全所做貢獻，積累了豐富的案件解決實戰經驗和合作基礎，專業領先，安全可靠。

隨著比特幣、DeFi、NFT等區塊鏈前沿概念逐漸走入大眾視野，數字資產安全問題也層出不窮，為了更好地守護數字資產安全，用戶和行業在利用好歐科云鏈鏈上天眼的同時，還應進一步加強風險防范意識，真正做到“內外兼修”，共同建設起健康、安全的行業環境。

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