Cred:從OTC商的行業性質談刑事犯罪推定明知的法律適用_Decred-Next

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??實務中OTC商涉嫌犯罪的涉及到的罪名以幫信罪、掩隱罪、洗錢罪和非法經營罪居多。無倫是哪種罪名，只有當犯罪嫌疑人具備了主觀明知和客觀施行了相關犯罪行為才能認定。客觀的犯罪行為因為能被相關的證據固定，實務中一般存在爭議的情況比較少，存在爭議的多是犯罪嫌疑人的主觀心理狀態，在犯罪嫌疑人沒有自認的情況下，很多時候需要結合犯罪嫌疑人的行為來推定行為人的主觀心理狀態。那相關的法律文件也為可以推定的情形做了具體的規定，諸如：

?《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條規定：“具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：

Zebedee推出比特幣閃電網絡跨境支付功能:金色財經報道，數字支付處理商Zebedee宣布升級其平臺，利用比特幣的閃電網絡在美國、英國、歐盟、巴西和菲律賓之間實現快速、安全和低成本的跨境支付。此外，Zebedee還通過與Pouch.ph和Bipa合作，支持多幣種支付。（The Block）[2023/3/28 13:31:38]

知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；

沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；

沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；

數據：以太坊上的新智能合約數量在過去三天飆升至 2022 年的最高水平:金色財經報道，數據顯示，以太坊上的新智能合約數量在過去三天飆升至 2022 年的最高水平。以太坊開發人員歷來選擇在看漲時期推出智能合約。智能合約的增加，加上該合約的健康使用應該會導致更多的交易。而網絡費用小幅上漲，與智能合約飆升不成比例。這可能是因為新的智能合約使用率仍然很低，因此到目前為止它們還沒有獲得太多價值。而造成費用水平較低的一個潛在原因可能是DeFi鎖定的價值相對較低。[2022/10/30 11:57:55]

沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的；

基于Substrate構建的Creditcoin 2.0已上線:6月27日消息，基于Substrate構建的Creditcoin 2.0已于6月23日上線。新Creditcoin協議明顯提高網絡性能，并利用Credal API促進在現實世界中的應用。

據悉，通過公開記錄信貸歷史，Creditcoin減少借款人和貸款人之間的信息不對稱，有助于確保資本融資，建立信貸歷史，并促進新興市場金融客戶和企業之間的信任。[2022/6/27 1:32:53]

沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；

協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；

其他可以認定行為人明知的情形。

《最高人民法院?最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條?規定：”為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪，但是有相反證據的除外：

經監管部門告知后仍然實施有關行為的；

接到舉報后不履行法定管理職責的；

交易價格或者方式明顯異常的；

提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的；

頻繁采用隱蔽上網、加密通信、銷毀數據等措施或者使用虛假身份，逃避監管或者規避調查的；

為他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的；

其他足以認定行為人明知的情形。

以上列舉式的規定為實務中辦案人員辦理相關案件認定行為人對上游犯罪具有主觀明知提供了很好的指引。筆者認為具體到個案還需要具體情況具體分析，特別是涉及到一些具體的行業，要結合行業的性質來綜合認定。例如虛擬貨幣交易的市場是一個世界范圍的市場，幣圈因其行業特殊性，那么對于在其他行業中被認為不合常理的交易行為可能對于這個行業來說就不能輕易的認定是反常行為。OTC商做的是虛擬貨幣的價差生意，難免會和不同的買家賣家發生交易行為，對于這個行業來說，不能僅僅根據行為人有不同的交易對象，多筆銀行流水就據此認定行為人對收到黑錢具有主觀明知；另外正因為虛擬貨幣交易是全球市場，全球的宏觀和微觀因素都可能對幣價的行情造成影響，OTC商即使在夜間或凌晨時段發生了交易行為也是經常會發生的，不能僅僅因為行為人的交易時段為午夜凌晨就認為是有異常；最后虛擬貨幣交易的行情波動大，即便是相對穩定的穩定幣遇到大的行情或者是匯率的波動也會跟著波動，正因為如此交易雙方的交易價格是否異常要回到當時的情境下去看，只要是符合當時的行情的價格就是合理的市場價格。?

筆者認為法律的制定是為了普遍的適用，但是對于不同行業的適用應充分考慮行業的性質，推定明知應結合行為人的多個行為綜合認定，如果能產生合理懷疑的，則不應推定明知。

來源：金色財經

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