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XRP/HKD-0.87%
DOGE/US-0.84%近日，美國財政部宣布對加密貨幣公司TornadoCash進行制裁，因涉嫌幫助非法洗錢，目前已禁止該平臺向美國公民提供任何形式的交易服務。
TornadoCash多次未實施反洗錢的基本措施，?恐怖主義和金融情報的副部長BrianNelson承諾將繼續打擊為犯罪分子洗錢加密貨幣的“中間人”。
SEC將開展投資者教育活動，其中包括加密貨幣:金色財經報道，在 4 月 3 日的公告中，美國證券交易委員會表示，它將接觸包括高中生、軍人、老年投資者和美國原住民在內的群體，以努力提高金融知識。然而，金融監管機構建議其在此類事件中的可能包括如何避免成為加密貨幣欺詐的受害者。
SEC 引用3 月 23 日的警告稱，監管機構在其中敦促人們在考慮投資可能符合監管機構職權范圍內的證券的加密項目時要“謹慎”，在任何投機性投資中，你唯一應該承擔風險的錢是你可以承受完全損失的錢。[2023/4/4 13:43:31]
據悉，TornadoCash已經幫助近4萬名用戶對超過15萬筆存款進行了模糊交易，稱其是為了實現隱私保護。然而卻淪為犯罪分子的洗錢工具，尤其是那些在重大搶劫中的盜竊資金。
Binance獲得瑞典金融監管局的批準:金色財經報道，Binance宣布于2023 年1月10日獲得瑞典金融監管局的注冊，成為一家管理和交易虛擬貨幣的金融機構。Binance現已在七個歐盟成員國和全球十五個司法管轄區獲得授權。[2023/1/11 11:07:00]
OFAC特別指出，自2019年8月以來，TornadoCash已用于清洗價值超過70億美元的加密貨幣，其中包括朝鮮黑客組織LazarusGroup從AxieInfinity的Ronin橋中竊取的超過4.55億美元的加密貨幣，除此之外，還涉及6月份HarmonyBridge的被盜資金以及前不久NomadBridge的被盜資金，然而這只不過是幾個案例而已。
Digital Insights Ventures 創始人：為了使Web3成功，人們需要了解輔助系統將如何蓬勃發展:金色財經現場報道，在Coinlive舉辦的峰會上，新加坡區塊鏈協會 (BAS) 可持續發展與影響小組委員會創始主席兼Digital Insights Ventures 創始人 Krishna Ramachandra 以主題演講“Web3 和人工智能 (AI)：助力去中心化技術的代幣化和可持續性。”他分享了 Digital Insights 采用的核心見解：交互、互操作性、集成和互連。
此外，他還談到了網絡的語義，并解釋說Web3，當你分解它時，它只是指你對數據使用方式的控制。他解釋說，為了使Web3成功，人們需要了解輔助系統將如何蓬勃發展。他在演講結束時說，如果有影響力或權力的人不幫助可持續發展的敘述，我們將永遠不會看到Web3的全部力量。[2022/12/22 22:00:35]
今年5月，美國財政部首次對一家為虛擬貨幣提供混幣服務的機構實施制裁，當時的制裁對象是Blender.io。據稱，后者也涉嫌在3月對Lazarus支持的加密貨幣搶劫案實施了幫助，并獲得了價值超過2050萬美元的非法收益。
事實上，加密混合器仍然是黑客洗錢的重要途徑之一。TornadoCash甚至有一個機制，即通過智能合約將存款資金轉移到一個沒有以太幣余額的地址，然后將其發送到一個與原始發件人沒有關聯的新公共地址，從而實現模糊交易。
總結
目前來看，尚不清楚TornadoCash在洗錢操作中扮演何種角色，但涉及多起黑客盜竊案不禁讓人浮想聯翩，然而事態如何發展仍需繼續關注。雖然保護隱私固然重要，但不也不應以此踐踏法律權威、謀求私利。
來源：金色財經
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