隨著加密貨幣的不斷發展,其匿名性和資金難以收回等特點,以及加密貨幣立法尚不健全的情況,被越來越多的不法分子用來做為洗錢的工具。 AML由阻止非法資金流通和洗錢的條例與法律組成.
1900/1/1 0:00:00近期,比特派通過接入慢霧的AML系統,檢測到了一筆可疑資產流入兌換系統。比特派的風控系統被第一時間觸發,并迅速啟動了相關預案,將該可疑資產及時凍結在兌換系統中.
1900/1/1 0:00:00Silvergate是否讓FTX和Alameda共享資金和銀行賬戶?那不是違法的嗎?此外,如果KYC和AML程序的目標之一是阻止洗錢.
1900/1/1 0:00:00DAML是一種主要的智能合約語言,旨在構建企業級區塊鏈應用程序,已與R3的區塊鏈集成。DAML由美國區塊鏈初創公司DigitalAsset開發,現已在R3商業區塊鏈平臺CordaEnterpri.
1900/1/1 0:00:00Bit-Z聯合SCTK,注冊即享6萬VTC空投!活動開始時間:香港時間2018年7月2日15:00 活動規則: 1.面向對象:SCTK社區用戶2.注冊Bit-Z,并完成三級認證.
1900/1/1 0:00:00親愛的Bit-Z用戶: Bit-Z首期免費上幣競賽已于香港時間2018年8月4日14:00結束.
1900/1/1 0:00:00Thispostisalsoavailablein:English(英語)親愛的KuCoin用戶:KuCoin即將開始OpenPlatform(OPEN)項目的映射工作.
1900/1/1 0:00:00Thispostisalsoavailablein:English(英語)???(韓語)親愛的KuCoin用戶:KuCoin現在已上線Fantom(FTM)并支持交易對:FTM/BTC、FTM/.
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