與傳統通過多級銀行卡層層轉賬洗錢不同,具有匿名性、去中心化特點的虛擬幣成了犯罪團伙洗錢的新媒介,將“黑錢”通過買賣方式兌換成虛擬幣再賣出,一來二去,“黑錢”就洗成了“白錢”.

本文轉自； □本報記者丁國鋒 □本報通訊員張傳兵魏金 與傳統通過多級銀行卡層層轉賬洗錢不同,具有匿名性、去中心化特點的虛擬幣成了犯罪團伙洗錢的新媒介,將“黑錢”通過買賣方式兌換成虛擬幣再賣出.

近年來,以比特幣、以太坊、瑞波幣等為代表的虛擬貨幣帶動了市場投資熱潮,越來越受到國民關注。一些不法分子也將黑手伸向了虛擬貨幣領域,虛擬貨幣傳銷、詐騙等犯罪層出不窮,嚴重擾亂社會經濟秩序,危害人民.

近年來,以比特幣、以太坊、瑞波幣等為代表的虛擬貨幣帶動了市場投資熱潮,越來越受到人們的關注,一些不法分子也將黑手伸向了虛擬貨幣領域,虛擬貨幣傳銷、虛擬貨幣詐騙等案件層出不窮.

“19歲室友實現財富自由,在家躺賺”、“寶媽足不出戶,年薪百萬”、“在家就能做的兼職,拿錢到手軟”等浮夸廣告充斥各類網站,仿佛一道稍縱即逝的財富之門,讓人心潮澎動,但天下絕沒有白吃的午餐.

幣圈的財富,向來是來得快,去得也快。在歷經數月的高歌猛進之后,虛擬貨幣近日全線崩盤,比特幣價格也坐上了過山車,一度跌到3萬美元附近,之后回到4萬美元,并在5月21日晚間再次跳水.

來源：防騙大數據 為進一步貫徹落實中國人民銀行等部門發布的《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》等要求,防范虛擬貨幣交易炒作風險.

來源：券商中國 原標題：三協會最強圍堵！虛擬幣交易涉嫌非法集資,禁止金融機構、支付機構開展相關業務 防范虛擬貨幣交易炒作風險,三家協會預警！據中國支付清算協會官網5月18日消息,近期.